MDSがAML監査を行うクライアント様は必ず実施してください。
こういった申請手続きやレポートがない場合は2025年以降は多大な罰金や滞在に関する問題が発生する場合がございます。
MDS顧客の場合はこれら調査対応は無料でサポート可能です。弊社顧客外の場合は１機関からの調査あたり12,000 AEDの費用にて対応可能です。
またMDSの顧客の場合は調査がある、なしに関わらず全ての顧客に対しこれらの書類準備をマストで指定しております。
DEDについて
DEDとは？
ドバイでは中小企業に対しては税金がない、または大手に対しても税率が低い代わりに、毎年ライセンス料をドバイに支払う必要があります。このライセンスは１業種に一つ取得する必要があり、例えばA社で飲食事業をやる場合は、美容室事業などはできずもう一社ライセンスを取得する必要があります。ライセンス料は簡単に言えば税金のような物であり、これらライセンスに違反して事業を行うことは脱税とみなされ莫大なペナルティが課せられます(ペナルティは100,000 AED 程度)
調査が入る原因
数年に一度これらDEDよりライセンスに基づいた事業を行っているかなどの視察やヒアリングが入ることがランダムでございます。例えば飲食事業を行っているのに、仮想通貨の取引事業を行っている場合などそれらはAML問題にもつながる為調査に入られやすくなります。なるべく仮想通貨など取引は法人と関わらせないようにしてください。
提出書類や提出の仕方
これらの証明の為には現地、海外企業との契約書や請求書への実態記載（納品物など）を行い準備をする必要があります。詳細は各種書類の作り方を参照ください。また提出方法は皆様が現地にいるのであれば皆様が直接、万が一海外にいて対応できない場合は弊社の現地代表が行いますが、現地人代表が向かう場合は追加で料金をご請求させていただく場合がございます。
GDRFA
FTA
MOHRE
各種書類の作成方法
最後に弊社は行政公認事業者である為、クライアント様のAML監査を行う義務がございます。
多くの無認可エージェントはこれらAMLの資格の保有、報告レポート管理を行っていない為全てそれらは無申請法人として記録に残ります。
弊社のクライアント様である以上、日頃からこうした書類提出や準備を行うということは必ず必須になってきます。
弊社では毎月、弊社顧客の取引国はどこか、金額、KYC（顧客情報）、UBO（実質的支配者）などの報告をこれらポータルを通し報告をしております。これらの報告にも必要な書類となります。
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